加密貨幣投資九大雷區！最權威區塊鏈反詐騙平台提醒您

加密貨幣這個世界，既充滿了無限機會，也隱藏著數不清的陷阱。作為一個在這條路上摸爬滾打的過來人，同樣也是痛恨詐騙小小公民，以下中肯歸納投資加密貨幣常見的雷區或誤區，帶你一起看看如何避開那些隱藏在黑暗角落裡的「陷阱」。
   

首先，先介紹一個資安平台 - chainalysis.com

Chainalysis：區塊鏈情報分析的領導者

https://www.chainalysis.com/

Chainalysis 是全球領先的區塊鏈資安分析平台，專門提供數據、軟體和專業知識給政府機構、金融機構和網路安全專業人士。它致力於追蹤並分析加密貨幣交易，使其成為打擊詐騙、洗錢和勒索等非法活動的重要角色。透過先進的區塊鏈智慧工具，Chainalysis 協助調查犯罪網絡，並促進資產追回的行動。

  

Chainalysis鉅細靡遺查核事證，反詐騙行動的中流砥柱

Chainalysis 站在全球打擊加密貨幣犯罪的最前線，這也是我在研究中引用其數據的原因。其創新的工具，如 Chainalysis Reactor 和 Storyline，能為調查人員提供詳細的加密貨幣交易動態，幫助執法人員將加密交易與現實身份和非法活動連結起來。透過識別可疑的交易模式，Chainalysis 在預防和起訴詐騙方面發揮了關鍵作用，為區塊鏈生態系統的安全性作出了巨大貢獻。

Chainalysis 的認證全球採用

Chainalysis 在打擊加密犯罪方面的有效性已經獲得全球多國認可，包括台灣在內的許多國家，已經將 Chainalysis 的認證納入執法人員的訓練計劃中。台灣的檢察官與國際同儕一樣，正積極取得 Chainalysis 認證(Chainalysis Investigation Specialist Certification, CISC)，以增強打擊加密貨幣犯罪的能力。這些認證已逐漸成為從事網路犯罪調查的專業人士的必備資格，強調了 Chainalysis 作為全球政府可信賴夥伴的重要角色
   

參考文章：如何使用區塊鏈情報調查加密貨幣犯罪
https://www.chainalysis.com/blog/investigate-crypto-crime-blockchain-intelligence/
  

CryptoNews相關報導：Chainaanalysis 在打擊加密世界犯罪中的作用
https://cryptonews.net/news/security/29029411/

  
  

九大雷區，常見的加密貨幣騙局

加密貨幣詐騙千奇百怪，該怎麼避開那些挖好的坑？別擔心，我會從一些常見的詐騙手法講起，並告訴你如何識別和避開它們，讓你的投資旅程少一點驚險，多一點安全。

1. 仿冒網站(Phishing Websites)

詐騙者會模仿合法的加密貨幣交易所或錢包，建造一個幾乎一模一樣的網站。小心！這些網站通常只有一兩個字母與真正的域名不同，但輸入密碼、私鑰(private key)等信息後，資金就如同倒進黑洞，一去不回。
提醒》時刻確認網址正確無誤，並透過合法的官方渠道下載錢包或交易所應用程式。

2. 網路釣魚(Phishing Emails)

常見的詐騙方式之一就是通過釣魚郵件或訊息，誘騙你點擊連結並輸入你的加密貨幣錢包信息。這些信息一旦落入詐騙者手中，錢包裡的幣很快就會不見。
提醒》千萬不要隨便點擊不明來歷的電子郵件或訊息中的連結，尤其是當它要你輸入錢包私鑰時。

3. 拉高倒貨(Pump and Dump)

這聽起來像是投資機會，實際上卻是一場騙局。詐騙者會透過社群媒體或私訊炒作某個加密貨幣，製造出一種大家都在賺錢的假象，結果當大量投資者進場後，詐騙者迅速拋售，讓價格崩盤，受害者血本無歸。
提醒》永遠不要輕易相信社群媒體上的炒作，記住，天上沒有掉餡餅的事。

4. 假冒應用程式(Fake Apps)

有時候，你可能會下載一個看起來非常正規的加密貨幣應用程式，但實際上它是假的。這些假冒應用程式會竊取你的信息或者干脆直接捲走你的資金。
提醒》只從官方應用程式商店下載應用程式，並仔細檢查開發者名稱和評論。

5. 虛假名人代言(Fake Celebrity Endorsements)

你有沒有看到過那些看起來像是名人代言的加密貨幣投資機會？例如某位名人“承諾”將你的加密貨幣翻倍回饋？這多半是騙局。
提醒》名人不會隨便拿自己的名字來背書一個不明所以的投資產品，特別是加密貨幣領域。對此保持警惕。

6. 贈品詐騙(Giveaway Scams)

這類詐騙通常會讓你覺得你只需要先寄出少量加密貨幣，然後他們會回送更多作為贈品。這聽起來是不是像是好到不真實？對，因為它不是真實的。
提醒》沒有人會無償送你加密貨幣，所以遇到這種“千載難逢”的機會時，記得按下暫停鍵。

7. 勒索(Extortion)

詐騙者可能會發送一封聲稱握有你“某些不雅信息”的電子郵件，並要求你支付贖金，否則他們將公佈這些信息。當然，這大多數時候只是嚇唬你。
提醒》保持冷靜，絕不支付贖金，並向有關機構舉報。

8. 雲端挖礦騙局(Cloud Mining Scams)

某些公司會告訴你，可以租用他們的雲端挖礦服務，賺取穩定收益。事實上，這大多數時候是詐騙，要不就是效率低下，讓你賺不到錢。
提醒》深入研究雲端挖礦服務商的合法性，並且不要相信那些保證高回報的承諾。

9. 欺詐性首次代幣發行(Fraudulent ICOs)

新創加密公司經常通過首次代幣發行(ICO)來籌集資金，但有些ICO實際上是詐騙。這些詐騙者會精心設計白皮書(whitepaper)和宣傳資料，讓你感覺這是一個非常有前途的項目，實際上只是一場精心包裝的騙局。
提醒》任何投資之前都要閱讀白皮書，確保項目背後有真實的團隊和具體的技術支持。
 

 

如何避免成為加密貨幣騙局的受害者

知道了這些詐騙手法，現在讓我們來看看該如何保護自己免受這些騙局的侵害。

保護你的錢包

你的加密貨幣錢包私鑰就像你的銀行密碼一樣重要，永遠不要與任何人分享。若有人要你提供私鑰來參與投資，那麼這一定是騙局。

小心免費的東西

任何承諾免費資金或保證回報的投資機會基本都是假的。記住，天下沒有白吃的午餐。

保持該有的警覺

無論是社交媒體上的加密貨幣廣告，還是朋友發來的投資推薦，請永遠保持健康的懷疑態度。投資之前一定要做好功課。

多一點耐心，少一點衝動

詐騙者最喜歡利用的就是人們的貪婪和恐慌心理。遇到任何急促推銷的投資機會時，先冷靜下來，花時間做更多的研究。

小額試水

如果你要使用一個新平台或應用程式，先進行小額交易，這樣可以確認它是否安全可靠。

保護你的個人信息

千萬不要隨便透露你的個人信息，尤其是當陌生人主動聯絡你時，這可能是一個騙局的開始。

舉報任何可疑活動

如果你懷疑自己成為詐騙的受害者，立即向相關機構舉報，並保留所有相關證據。
  

結語

加密貨幣的世界裡，風險與機會並存。保持清醒、提高警覺並不等於你就不能享受這個新興市場帶來的好處。關鍵是懂得如何保護自己，不要輕易相信那些天花亂墜的承諾。如果你能掌握這些技巧，那麼恭喜你，你離成為一個成功的加密貨幣投資者又近了一步！

最終，記住一句話：「別把雞蛋都放在一個籃子裡，尤其是你看不到底的籃子。」在這條投資路上，謹慎永遠是你的好朋友。

不論你是剛開始接觸加密貨幣，還是已經進入了一段時間，這些訊息都可以幫助到你。保持謹慎，享受投資的樂趣吧！
  

翻譯社