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加密貨幣這個世界,既充滿了無限機會,也隱藏著數不清的陷阱。作為一個在這條路上摸爬滾打的過來人,同樣也是痛恨詐騙小小公民,以下中肯歸納投資加密貨幣常見的雷區或誤區,帶你一起看看如何避開那些隱藏在黑暗角落裡的「陷阱」。
首先,先介紹一個資安平台 - chainalysis.com
Chainalysis:區塊鏈情報分析的領導者
Chainalysis 是全球領先的區塊鏈資安分析平台,專門提供數據、軟體和專業知識給政府機構、金融機構和網路安全專業人士。它致力於追蹤並分析加密貨幣交易,使其成為打擊詐騙、洗錢和勒索等非法活動的重要角色。透過先進的區塊鏈智慧工具,Chainalysis 協助調查犯罪網絡,並促進資產追回的行動。
Chainalysis鉅細靡遺查核事證,反詐騙行動的中流砥柱
Chainalysis 站在全球打擊加密貨幣犯罪的最前線,這也是我在研究中引用其數據的原因。其創新的工具,如 Chainalysis Reactor 和 Storyline,能為調查人員提供詳細的加密貨幣交易動態,幫助執法人員將加密交易與現實身份和非法活動連結起來。透過識別可疑的交易模式,Chainalysis 在預防和起訴詐騙方面發揮了關鍵作用,為區塊鏈生態系統的安全性作出了巨大貢獻。
Chainalysis 的認證全球採用
Chainalysis 在打擊加密犯罪方面的有效性已經獲得全球多國認可,包括台灣在內的許多國家,已經將 Chainalysis 的認證納入執法人員的訓練計劃中。台灣的檢察官與國際同儕一樣,正積極取得 Chainalysis 認證(Chainalysis Investigation Specialist Certification, CISC),以增強打擊加密貨幣犯罪的能力。這些認證已逐漸成為從事網路犯罪調查的專業人士的必備資格,強調了 Chainalysis 作為全球政府可信賴夥伴的重要角色
參考文章:如何使用區塊鏈情報調查加密貨幣犯罪
https://www.chainalysis.com/blog/investigate-crypto-crime-blockchain-intelligence/
CryptoNews相關報導:Chainaanalysis 在打擊加密世界犯罪中的作用
https://cryptonews.net/news/security/29029411/
九大雷區,常見的加密貨幣騙局
加密貨幣詐騙千奇百怪,該怎麼避開那些挖好的坑?別擔心,我會從一些常見的詐騙手法講起,並告訴你如何識別和避開它們,讓你的投資旅程少一點驚險,多一點安全。
1. 仿冒網站(Phishing Websites)
詐騙者會模仿合法的加密貨幣交易所或錢包,建造一個幾乎一模一樣的網站。小心!這些網站通常只有一兩個字母與真正的域名不同,但輸入密碼、私鑰(private key)等信息後,資金就如同倒進黑洞,一去不回。
提醒》時刻確認網址正確無誤,並透過合法的官方渠道下載錢包或交易所應用程式。
2. 網路釣魚(Phishing Emails)
常見的詐騙方式之一就是通過釣魚郵件或訊息,誘騙你點擊連結並輸入你的加密貨幣錢包信息。這些信息一旦落入詐騙者手中,錢包裡的幣很快就會不見。
提醒》千萬不要隨便點擊不明來歷的電子郵件或訊息中的連結,尤其是當它要你輸入錢包私鑰時。
3. 拉高倒貨(Pump and Dump)
這聽起來像是投資機會,實際上卻是一場騙局。詐騙者會透過社群媒體或私訊炒作某個加密貨幣,製造出一種大家都在賺錢的假象,結果當大量投資者進場後,詐騙者迅速拋售,讓價格崩盤,受害者血本無歸。
提醒》永遠不要輕易相信社群媒體上的炒作,記住,天上沒有掉餡餅的事。
4. 假冒應用程式(Fake Apps)
有時候,你可能會下載一個看起來非常正規的加密貨幣應用程式,但實際上它是假的。這些假冒應用程式會竊取你的信息或者干脆直接捲走你的資金。
提醒》只從官方應用程式商店下載應用程式,並仔細檢查開發者名稱和評論。
5. 虛假名人代言(Fake Celebrity Endorsements)
你有沒有看到過那些看起來像是名人代言的加密貨幣投資機會?例如某位名人“承諾”將你的加密貨幣翻倍回饋?這多半是騙局。
提醒》名人不會隨便拿自己的名字來背書一個不明所以的投資產品,特別是加密貨幣領域。對此保持警惕。
6. 贈品詐騙(Giveaway Scams)
這類詐騙通常會讓你覺得你只需要先寄出少量加密貨幣,然後他們會回送更多作為贈品。這聽起來是不是像是好到不真實?對,因為它不是真實的。
提醒》沒有人會無償送你加密貨幣,所以遇到這種“千載難逢”的機會時,記得按下暫停鍵。
7. 勒索(Extortion)
詐騙者可能會發送一封聲稱握有你“某些不雅信息”的電子郵件,並要求你支付贖金,否則他們將公佈這些信息。當然,這大多數時候只是嚇唬你。
提醒》保持冷靜,絕不支付贖金,並向有關機構舉報。
8. 雲端挖礦騙局(Cloud Mining Scams)
某些公司會告訴你,可以租用他們的雲端挖礦服務,賺取穩定收益。事實上,這大多數時候是詐騙,要不就是效率低下,讓你賺不到錢。
提醒》深入研究雲端挖礦服務商的合法性,並且不要相信那些保證高回報的承諾。
9. 欺詐性首次代幣發行(Fraudulent ICOs)
新創加密公司經常通過首次代幣發行(ICO)來籌集資金,但有些ICO實際上是詐騙。這些詐騙者會精心設計白皮書(whitepaper)和宣傳資料,讓你感覺這是一個非常有前途的項目,實際上只是一場精心包裝的騙局。
提醒》任何投資之前都要閱讀白皮書,確保項目背後有真實的團隊和具體的技術支持。
如何避免成為加密貨幣騙局的受害者
知道了這些詐騙手法,現在讓我們來看看該如何保護自己免受這些騙局的侵害。
保護你的錢包
你的加密貨幣錢包私鑰就像你的銀行密碼一樣重要,永遠不要與任何人分享。若有人要你提供私鑰來參與投資,那麼這一定是騙局。
小心免費的東西
任何承諾免費資金或保證回報的投資機會基本都是假的。記住,天下沒有白吃的午餐。
保持該有的警覺
無論是社交媒體上的加密貨幣廣告,還是朋友發來的投資推薦,請永遠保持健康的懷疑態度。投資之前一定要做好功課。
多一點耐心,少一點衝動
詐騙者最喜歡利用的就是人們的貪婪和恐慌心理。遇到任何急促推銷的投資機會時,先冷靜下來,花時間做更多的研究。
小額試水
如果你要使用一個新平台或應用程式,先進行小額交易,這樣可以確認它是否安全可靠。
保護你的個人信息
千萬不要隨便透露你的個人信息,尤其是當陌生人主動聯絡你時,這可能是一個騙局的開始。
舉報任何可疑活動
如果你懷疑自己成為詐騙的受害者,立即向相關機構舉報,並保留所有相關證據。
結語
加密貨幣的世界裡,風險與機會並存。保持清醒、提高警覺並不等於你就不能享受這個新興市場帶來的好處。關鍵是懂得如何保護自己,不要輕易相信那些天花亂墜的承諾。如果你能掌握這些技巧,那麼恭喜你,你離成為一個成功的加密貨幣投資者又近了一步!
最終,記住一句話:「別把雞蛋都放在一個籃子裡,尤其是你看不到底的籃子。」在這條投資路上,謹慎永遠是你的好朋友。
不論你是剛開始接觸加密貨幣,還是已經進入了一段時間,這些訊息都可以幫助到你。保持謹慎,享受投資的樂趣吧!

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